"A polícia de São Paulo tem informações desde setembro de 2003 de que o Banco Santos fazia remessas de dinheiro para fora do país, ' legais ou não', como descreve um relatório. Duas empresas eram usadas na operação: a European e o Bank of Europe.
A European foi aberta em setembro de 2002 pela irmã do banqueiro Edemar Cid Ferreira (Edna Ferreira de Souza e Silva) e por um ex-executivo do Banco Santos (Ricardo Russo Candido de Souza), segundo o cadastro da empresa na Junta Comercial.
As investigações iniciais do Banco Central no banco de Edemar, sob intervenção desde 12 de novembro, confirmam algumas das informações da polícia. O Bank of Europe era um dos principais canais usados pelo Banco Santos para remeter dinheiro para paraísos fiscais."
( trecho de reportagem da Folha de S. Paulo - 06/12/2004 - p. B8)
2 comentários:
e a família Maluf? não tem nada com isso não? rsss
beijo!
eh triste, mas acabei me acostumando a ler esse tipo de notícias. saco! ¬¬
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